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逸达娱乐黑钱

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贓款藏到發霉4500萬現鈔令反貪官傻眼| 中國報China Press

2017年4月19日 ... 沙巴水務局貪污舞弊案在去年12月29日發生,反貪會是援引2001年反洗黑錢、反恐 融資及非法活動獲益法令提控3名涉案者,這讓許多人不解,為何 ...
www.chinapress.com.my/.../贓款藏到發霉-4500萬現鈔令反貪官傻眼/

央視揭中行助洗黑錢銀行否認分析員:已破壞聲譽| 蘋果日報| 財經地產 ...

2014年7月10日 ... 中國銀行被指助客戶洗黑錢。 【本報訊】內地打貪反腐蔓延至金融領域之際,中央 電視台昨播放記者「放蛇」報道,揭發內地中國銀行(3988)疑借「優滙 ...
hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140710/...

陆凶杀案频发扬州女子杀死6岁儿藏尸阁楼| 江苏| 湖北| 河北| 大纪元

2017年2月19日 ... ... 娱乐新闻 · 体育新闻 · 财经新闻 · 科技新闻 · 生活消费 · 文化艺术 ... 据大陆媒体2月 18日报导,江苏省扬州15日早晨失踪的6岁男孩高俊逸已经 ...
www.epochtimes.com/gb/17/2/18/n8825529.htm

冀與馬合作打擊洗黑錢泰擬凍結MBI主腦資產| 中國報China Press

2017年7月2日 ... 冀與馬合作打擊洗黑錢泰擬凍結MBI主腦資產 ... 經營酒店和度假村、娛樂、餐館、 貨幣兌換和公寓等生意聞名,大部分生意都位于泰南城市,包括合艾和丹諾。 ... 據 泰國媒體報導,一個涉及逾10億泰銖(約1億2000萬令吉)洗黑錢活動的 ...
www.chinapress.com.my/.../冀與馬合作打擊洗黑錢-泰擬凍結mbi主腦資產/

打貪不留力! 3人控37洗黑錢罪| 中國報China Press

2016年12月29日 ... 他們是在2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動獲益法令下被控,3人皆 ... 首被告阿 旺達欣獲准由2名本地人及現金1000萬令吉擔保外出,相信這 ...
www.chinapress.com.my/.../打貪不留力!-3人控37洗黑錢罪/

印務局- 政府機關通告及公告

在此,透過本通告重新訂定預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪須採取的共同程序指引 。 二零一六年五 ..... 讚娛樂製作有限公司, 24.02.2016, $ 6,000.00. 盈喜澳門一人 ...
www.io.gov.mo/cn/bo/b/link/60124

星洲网

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赌博网站洗黑钱怎么洗:【时时彩走势图】恒逸石化:预计上半年净利润 ...

2017年7月15日 ... 赌博网站洗黑钱怎么洗☆····· www.JshVip.net ·····☆是澳门最大的 线上娱乐城之一,拥有着正规的线上赌博营业执照,服务内容 ...
report.hebei.com.cn/system/2017/07/15/324412755.sh...

韓國瑜選黨主席又號召怠工梁文傑:干擾辦案- 政治- 自由時報電子報

2017年1月12日 ... 影音 · 娛樂 · 汽車 · 時尚 · 體育 · 3C · 評論 · 食譜 · 健康 · 地產 · 週報 · 專區 ... 〔記者郭 逸/台北報導〕台北農產公司總經理韓國瑜請辭,今天稍晚將出面 ...
news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1944902

劉鑾雄- 维基百科,自由的百科全书

劉鑾雄(英语:Joseph Lau Luen-hung,1951年7月21日-),別稱「大劉」,籍贯广东 潮州,香港企业家,华人置业公司前任董事会主席和行政總裁。 他的亲生胞弟刘銮鸿 也是香港超级巨富,所以通常称呼他为「大刘」,他弟则称为「细刘」。 2014年,劉鑾雄 與羅傑承涉及澳門一宗洗黑錢案,被澳門初級法院判監5年3個 ... 其後劉鑾雄的愛美 高,更狙擊老牌地產商華人置業,華人置業控制中華娛樂,此 ...
zh.wikipedia.org/zh/劉鑾雄